债券代码：148071                债券简称：22天山01 关于新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公        开发行公司债券（第一期）（品种一）    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 天山材料股份有限公司公司债券持有人   天山材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”， 原名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2022年9月22日完成发 行新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股 份”）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交易管理办法》                       、《新疆天山水 泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期)募集说明书》及《新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专 业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关规定， 于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化程序召开了新疆天 山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一）2024年第一次债券持有人会议，现将会议 召开情况及决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）发行人名称：天山材料股份有限公司   （二）证券代码：148071   （三）证券简称：22 天山 01   （四）基本情况： 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）； 日。本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 每次付息款项不另计利息）。   二、召开会议的基本情况   （一）会议名称：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年第 一次债券持有人会议    （二）召集人：中国国际金融股份有限公司    （三）债权登记日：2024年5月17日    （四）召开时间：2024年5月20日至2024年5月24日    （五）投票表决期间：2024年5月20日至2024年5月24日    （六）召开地点：线上    （七）召开方式：线上，按照简化程序召开    （八）表决方式是否包含网络投票：否    倘若债券持有人对所涉议案有异议的，应于本次会议投票 表决期间截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件或者邮 寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中金公司 联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统 的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工 作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公 告所涉意见及审议结果。    （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权 登记日2024年5月17日交易结束后，登记在册的本期债券持有人 均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理 人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代 表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他 人员。    （十）中金公司联系方式        北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27    邮寄地址： 层及 28 层    联系人：王树、陈雅楠    联系电话：010-65051166   邮编：100004   邮箱：IB_TSGF2024@cicc.com.cn      三、会议审议事项   议案1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的 方案   具体议案见《关于适用简化程序召开新疆天山水泥股份有限 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种 一）2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已 于2024年5月24日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本 期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决 完毕，   《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》 获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：   同意76.00%，反对0%，弃权24.00%   表决结果：通过。      四、律师见证情况   本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京 市嘉源律师事务所认为本次持有人会议的召集、召开程序，会 议召集人以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文 件以及《新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆天山水泥股 份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有 人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。      五、其他      无。   六、附件   《关于新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次债券持有 人会议之法律意见书》   以下为盖章页，无正文。 （以下无正文，为《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债 券持有人会议决议的公告》之盖章页）                     中国国际金融股份有限公司                          年   月   日